وكالة الاستخبارات: الإطاحة بعصابة للتزوير والمضاربة بالدولار بحوزتها أكثر من ملياري دينار في بغداد

23/10/2023 01:18

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة للتزوير والمضاربة في الدولار بحوزتها أكثر من ملياري دينار وسط بغداد.

وذكر بيان للوكالة، أن "مفارزها الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تواصل عملياتها الاستباقية في ملاحقة المضاربين بسعر الصرف والذين يضرون بالاقتصاد الوطني"، مشيرةً الى أن "مفارزها تلقت معلومات دقيقه تضمنت قيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة مستغلة فيها جوازات المواطنين من اجل الاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال استلامهم الدولار بسعر الصرف الرسمي ومن ثم بيعه في السوق السوداء" .

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لأجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والأمنية، تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص يعملون بداخل شركة للحوالات والصيرفة في العاصمة بغداد حيث تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.2440 الف دولار امريكي ، وطابعة مع لابتوب كانت تستخدم للطباعة وتزوير تذاكر السفر ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تضمنت مراسلات تخص حوالات غير مشروعة" .

وأشار الى أنه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالأضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة ارسال الحوالات الغير مشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي ، حيث دونت اقوال المتهمين واحيلوا الى الجهات المختصة استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل" .